*ST必康: 第五届监事会第三十九次会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-12 00:00:00
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证券代码:002411     证券简称:*ST必康   公告编号:2023-012
              延安必康制药股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十九次会
议于2023年1月11日以现场与通讯方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西
安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室)。本次会议于
人,实际到会3人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以
及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议经过记名投票表决,审议通过了如下议案:
子公司暨关联交易的议案》;
  经核查,监事会认为:本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的相关
决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定,决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发
展的需要,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形,不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,监事会一致同意本次交易事项。
计师事务所的议案》。
  经核查,监事会认为:公司本次拟聘用的会计师事务所,保证了公司的审计
独立性,符合公司未来发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况。同意聘请深
圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022
年度财务报告和内部控制审计工作。
  三、备查文件
  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
  特此公告。
                         延安必康制药股份有限公司
                               监事会
                           二〇二三年一月十二日

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