厦门象屿: 厦门象屿第九届董事会第三次会议决议公告

证券之星 2023-01-12 00:00:00
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证券代码:600057   证券简称:厦门象屿       公告编号:临 2023-001 号
债券代码:163113   债券简称:20 象屿 01
债券代码:163176   债券简称:20 象屿 02
债券代码:175885   债券简称:21 象屿 02
债券代码:188750   债券简称:21 象屿 Y1
           厦门象屿股份有限公司
        第九届董事会第三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通过
电子邮件的方式发出会议通知,于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开,全体 9
名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。
  会议审议通过了以下议案:
  一、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条
件成就的议案
  根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大
会的授权,公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权
期行权条件已经成就,同意为符合条件的 34 名激励对象共计 1167 万份股票期权
办理行权相关事宜。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿关于公司 2020 年股权激励计划首
次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临 2023-003
号)。
  二、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案
   根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大
会的授权,公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件已经成就,同意为符合条件的 200 名激励对象共计
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿关于公司 2020 年股权激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:临
   三、关于修改《公司投资管理制度》的议案
   根据相关法规和公司实际情况,公司对《公司投资管理制度》相关条款进行
了修改。
   表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   修改后的制度请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司投资管理制度
(2023 年 1 月)》。
   特此公告。
                          厦门象屿股份有限公司董事会

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