安彩高科: 安彩高科第八届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-12 00:00:00
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 证券代码:600207     证券简称:安彩高科        编号:临 2023—003
           河南安彩高科股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  河南安彩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议
于 2023 年 1 月 4 日以书面或电子邮件方式发出通知,会议于 2023 年 1 月 11 日
采用现场结合通讯的方式举行,会议应到董事 7 人,实到 7 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议选举何毅敏先生为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于董事会、监事会
完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  公司第八届董事会专门委员会选举情况如下:
  公司董事会战略决策委员会委员:何毅敏先生、张仁维先生、刘耀辉先生,
何毅敏先生为主任委员。
  公司董事会薪酬与考核委员会委员:王艳华女士、张功富先生、何毅敏先生,
王艳华女士为主任委员。
  公司董事会审计委员会委员:张功富先生、王艳华女士、何毅敏先生,张功
富先生为主任委员。
  公司董事会风险管理委员会委员:何毅敏先生、张震先生、王艳华女士,何
毅敏先生为主任委员。
  公司董事会提名委员会委员:刘耀辉先生、张功富先生、王靖宇先生,刘耀
辉先生为主任委员。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安
彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  公司董事会聘任张震先生担任公司总经理;陈志刚先生、苍利民先生、郭松
昌先生、王路先生担任公司副总经理;王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责
人。任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见,认为:公司董事会本次高级管理人员候选人
资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经
审阅张震先生等人的个人履历及相关资料,未发现有《公司法》规定不得担任公
司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形;不存在
被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。
张震先生等候选人的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。
我们同意公司聘任张震先生担任公司总经理;陈志刚先生、苍利民先生、郭松昌
先生、王路先生担任公司副总经理;王珊珊女士担任公司总会计师、财务负责人。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  公司董事会聘任赵文东先生为公司第八届董事会秘书,任期与本届董事会任
期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告》。
  公司独立董事发表了独立意见,认为:董事会秘书候选人赵文东先生资格、
提名程序及董事会决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅赵
文东先生的个人履历等相关资料,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管
理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形;不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。赵文东先
生的任职资质、专业经历、职业操守能够满足其岗位职责的需求。我们同意公司
聘任赵文东先生担任公司董事会秘书。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  公司董事会聘任杨冬英女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行
职责,任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《安彩高科关于董事会、监事会完成换届选举及聘
任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  特此公告。
                       河南安彩高科股份有限公司董事会

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