金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-002
金杯电工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 11 日上午以现场及通讯表决的方式
在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式
于 2023 年 1 月 6 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度银行融资计划的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2023 年度向子
公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。
关联董事范志宏先生，在表决时进行了回避。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十八次临 时会议相关事项的事前认可意
见》、《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计 2023 年
度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资
金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司拟对部分应
收账款进行债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款
的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任副总经理的
公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2023 年 2
月 2 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方
红中路 580 号）召开 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
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