《董事会议事规则》修订对照表
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”
）为进一步提升
公司治理水平,根据《中华人民共和国证券法》
（2020 年修订）、
《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（2022 年修
订）
《深圳证券交易所股票上市规则》
（2022 年修订）
（以下简称“
《上
市规则》”
）、《上市公司章程指引》
（以下简称“
《章程指引》”
）等法律、
法规及规范性文件，结合公司内控制度实际，公司于 2023 年 1 月 11
日召开了第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于修订《董事会
议事规则》的议案，主要修订内容如下：
《董事会议事规则》修订对照表：
序号 修订前 修订后
第三条 董事长是公司法定
第三条 董事长或总经理是公司法定代
代表人。公司总经理在董事
表人。公司总经理在董事会领导下负责
公司日常业务、经营和行政管理活动，
务、经营和行政管理活动，
对董事会负责并报告工作。
对董事会负责并报告工作。
第十四条 董事会行使下列 第十四条 董事会行使下列职权：
职权： …
（十）聘任或者解聘公司总 会秘书、总法律顾问及其他高级管理人
经理、董事会秘书及其他高 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根
级管理人员，并决定其报酬 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副
事项和奖惩事项；根据总经 总经理、财务负责人等高级管理人员，
理的提名，聘任或者解聘公 并决定其报酬事项和奖惩事项；
司副总经理、财务负责人等 …
高级管理人员，并决定其报 董事会不得将法定由董事会行使的职权
酬事项和奖惩事项； 授予董事长、经理等行使。
… 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾
问 1 名，发挥总法律顾问在经营管理中
的法律审核把关作用，推进公司依法经
营、合规管理。董事会审议事项涉及法
律问题的，总法律顾问应当列席并提出
法律意见。
以上《董事会议事规则》的相关条款修订内容，经公司本次董事
会审议通过后，尚需提交公司最近第一次临时股东大会审议。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十一日
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