合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
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合肥芯碁微电子装备股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华
人民共和国证券法》
、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）
》以及
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》
”）、
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则》等相
关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）
、公
司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或
营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材
料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表
人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出
席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票
表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
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表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表
决结果计为“弃权”
。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
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十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2023 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站的
《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-003）。
十四、特别提醒：公司建议各位股东通过网络投票方式参会，确需现
场参会的，请务必佩戴口罩、确保本人体温正常、无呼吸道不适等症
状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司
会对前来参会者进行体温测量，并进行信息登记，请予配合。
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一、会议时间、地点及投票方式
黎世会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
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（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一
《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
公司于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞职报告，张国
铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司
第二届董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何
职务。根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体
成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至
新任独立董事产生之日的规定，在补选独立董事就任前，张国铭先生
将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务，其辞职
申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提议并进行资格审
查，公司董事会提名陈小剑先生（简历详见附件）为公司第二届董事
会独立董事候选人。公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第
四次会议，审议通过了《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独
立董事的议案》
，同意提名陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事
候选人，在公司股东大会同意聘任其为独立董事后，将同时担任董事
会审计委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日
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起至第二届董事会届满之日止。在此之前，张国铭先生将按照相关规
定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，
具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站披露的
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》
。
截至目前，独立董事候选人陈小剑先生尚未取得独立董事资格证
书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并
取得独立董事资格证书。
该议案已经公司第二届董事会第四会议审议通过，请各位股东及
股东代理人审议。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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附件：
陈小剑先生简历
陈小剑，男，1960 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学
技术大学教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。1993 年至 2008
年，先后任中国科学技术大学副教授、教授，管理科学系常务主任，
管理学院副院长。2008 年 11 月至 2010 年 4 月任中国科学技术大学
党委常委、校长助理兼发展规划处处长。2010 年 4 月至 2019 年 1 月
任中国科学技术大学党委常委、副校长。2019 年 4 月至今，任中国
科学技术大学科技战略前沿研究中心主任，长三角地区一体化发展决
策咨询专家、安徽省推动长三角一体化发展专家咨询委员会副主任、
浙江省推进长三角一体化发展专家咨询委员会专家、杭州市委市政府
咨询委员会副主任、杭州市推进长三角一体化发展特邀委员组组长。
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