证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-003
齐峰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023年1月30日（星期一） 下午 15：00
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
的方式召开。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投 票：公 司将通过 深交所 交易系统和 互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2023年1月18日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
审议通过，上述议案内容详见公司于2023年1月12日刊登于《中国证券报》
、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话（0533）7785585，
确认登记有效）
；本次股东大会不接受电话方式登记。
（0533）7788998；信函上请注明“股
东大会”字样。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、
本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股
凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托
人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关
事宜进行具体说明。（参加网络投票具体操作详见附件 1）
五、其他事项
联系人： 姚延磊 电 话：（0533）7785585
传 真：（0533）7788998 电子邮箱：yaoyanlei@126.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号
邮政编码：255432
关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年一月十二日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“齐峰投票”。
股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反
对”、“弃权”。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9：15，结束时间为2023年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有
限公司2021年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若
委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打钩的栏目
可以投票
非累计投票提案
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
、“反对”
、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者
对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
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