证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023001
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会 2022 年度第五次会议于 2022 年 12 月 30 日审议通过了《关于召开
券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会通知的公告》（公告编号：2022059）。为保护投资者合法利益，
便于各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通
知再次公告如下：
一、召开会议基本情况
召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 1
月 16 日 9:15 至 2023 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
合的方式召开。
（1）截止 2023 年 1 月 9 日股权登记日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会议案编码表
议案 议案名称 备注
该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第十二届董事会 2022 年度第五次会议、第十
一届监事会 2022 年度第四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年
《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
议案 1.00，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用
累积投票制。
（三）特别注意事项
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
所持表决权的三分之二以上通过。
对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真
方式登记。
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
联系人：吴正 刘露
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
次会议决议；
次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二三年一月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票
议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 2023 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
审议事项 备注 表决意见
议案
打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
说明：
“反对”或“弃权”项下填入“√”；
标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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