证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-001
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于
临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采用现场和网络投票相结
合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公
告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会 。
公司第七届董事会第三十七次会议已审议通过《关于提请召开
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 1 月 16 日
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
权登记日 2023 年 1 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A 区兴园三路
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案 √
应选人数
（2）人
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十七
次会议审议通过（决议公告编号：2022-121）
，具体内容详见 2022 年
、《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证
券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别说明
提案 1.00 实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
提案 1.00 需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》
（附件三）
，以便登记确认。传真应在 2023 年 1 月 12 日
前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带
相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
公室；
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第七届董事会第三十七次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在
拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新
筑路桥机械股份有限公司于2023年1月16日召开的2023年第一次临时
股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案
的表决意见如下：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可以投 选举
码
票 票数
采用等额选举，填报投给候选人
累积投票提案
的选举票数
关于补选刘竹萌先生为第七届董事
会非独立董事的议案
关于补选赵科星女士为第七届董事
会非独立董事的议案
注：1、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮件
填写日期
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