证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-004
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
议。会议通知于 2023 年 1 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》
经审核，监事会认为，公司对 2021 年股权激励计划相关事项的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及公司《2021 年股权激励计划(草案)》的规定，同意按照 2021 年股
权激励计划相关事项进行调整。
《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为，公司关于本次作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）
》的相关
规定，同意公司作废部分第二类限制性股票。
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》
经审核，监事会认为：本次归属符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）
》等相关规定。公
司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条
件已经成就，同意向符合归属条件的 172 名激励对象归属 2,081,770
股限制性股票。本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对
象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的
归属条件已成就。
《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
公司拟将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务
项目-药品耗材供应链管理项目” 剩余募集资金 9,286.51 万元（含
利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。
经审核，监事会认为：本次变更是基于募投项目的实际情况及公
司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定。
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
