证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-003
郑州安图生物工程股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监
事会第七次会议的会议通知和材料于2023年1月8日以电子邮件方式发出，会议于
公司监事会主席韩明明先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司监事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（2022年修订）等有关规定，对该议案发表如下审核意见：
公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 2.8 亿元公开发行可转换公司
债券闲置募集资金和不超过 19.7 亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的
时机，阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，符合相关法
律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控
制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符
合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部
分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目的正常实施。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
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