证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-004
绿康生化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第十五次会议于 2023 年 1 月 11 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议
室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事
会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司
章程》和公司《监事会议事规则》的规定。
二、 监事会会议审议情况
联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司向控股股东上海康怡投资有限公司借入 6,000 万
元人民币，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，
借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相
应担保。本次事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在利用
关联方关系损害上市公司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利
益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司的议案》
经审核，监事会认为：公司拟投资设立全资子公司绿康（海宁）胶膜材料有
限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注
册资金为 1 亿元人民币，持有绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%的股权。本次
事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司的经营发展需要及全体股东的利
益，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
有关规定。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
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