证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-003
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
一、董事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议会议于2023年1月11日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年1
月4日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席
董事9名，实际出席会议9名，其中董事李水波、董事李柏桦、董事李柏元、董事
厉善君、董事何锋以通讯表决方式出席会议，其余董事以现场表决方式出席会议。
会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
结项并注销募集资金专项账户的议案》
鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已基本实施完
毕，已于近日全部达到预计可使用状态。公司决定将2019年公开发行可转换公司
债券募集资金投资项目予以结项并注销募集资金专项账户，董事会同意将剩余
元（包含尚未支付的合同余款、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银
行手续费等的净额，具体金额以转出专项账户时实际余额为准）从募集资金专项
账户转入到公司一般结算账户，募投项目剩余款项用公司自有资金支付，公司不
再另行公告。划转完成后，公司将对2019年公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户进行销户，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。
具体内容详见公司同日披露于网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金
专项账户的公告》（公告编号：2023-005）、长江证券承销保荐有限公司出具的
《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券募
集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的核查意见》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了同意的核查意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》
为满足公司全资子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作
关系，提高其经营效益和盈利能力，公司拟为全资子公司山东碧海包装材料有限
公司与广东冠豪高新技术股份有限公司于授权期限内（股东大会审议通过之日起
至2025年12月31日）所签订的原材料纸张等买卖合同给予不超过人民币9,000万
元的最高额连带责任保证担保，在额度内可滚动循环使用，并授权公司经营管理
层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。具体内容详见公司同日披露
于网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司原料采购货款提
供担保的公告》（公告编号：2023-006）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》
因本次董事会审议的部分议案尚需提交到股东大会审议，故拟定于2023年2
月9日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露
于网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-007）。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的核查意见。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日
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