证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-003
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 1 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
五届董事会第二十四次会议。会议通知于 2023 年 1 月 6 日以专人送
达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》
鉴于公司实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派 0.20 元）,根据
留授予限制性股票授予价格由 11.97 元/股调整为 11.95 元/股。
关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。独立董事对该事
项发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的公告》、独立董事
意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2021 年股权激励计划中有 25 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授尚未归属的第二类限制
性股票 606,700 股，激励对象由 199 名调整为 174 名；预留授予的 9
名激励对象在第一个归属期个人绩效考核未达标，公司拟作废不符合
归属条件的第二类限制性股票 76,180 股。
关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。独立董事对该事
项发表了同意的独立意见。
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》、独立董
事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》
鉴于 2021 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个归属期归
属条件成就，本次可归属的限制性股票数量为 2,081,770 股，公司将
按照股权激励计划相关规定为符合条件的 172 名激励对象办理归属
相关事宜。
关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。独立董事对该事
项发表了同意的独立意见。
《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的公告》、独立董事意见详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
公司拟将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务
项目-药品耗材供应链管理项目” 剩余募集资金 9,286.51 万元（含
利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。
本次变更是公司根据目前市场环境并综合考虑公司实际情况做
出的审慎调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于提高
募集资金使用效率，优化资源配置，为公司产品创新提供资金支持。
本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不会对公司正常经营产
生不利影响，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司长
远发展的需求。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、独
立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》
公司拟定于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:00 在公司会议
室召开 2023 年第一次债券持有人会议。
《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议通知的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:30 在公司会议
室召开 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
