证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-003
浙江东南网架股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会
议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 1
月 11 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加会议董事 9 名。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。
具体内容详见 2023 年 1 月 12 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。
本议案需提交公司股东大会审议。
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 2 月 3 日召开浙江东南网架股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会，详细内容见公司 2023 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-005）。
三、备查文件：
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