证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-002
债券代码：112825 债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第八届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 1 月 8 日以电
话、邮件形式发出。
讯方式召开。
理人员列席了会议。
下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经
理的公告》（公告编号：2023-001）。
独立董事对关于聘任公司总经理的议案发表了同意的
独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独
立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司章程指引》等有关规定，对公司《董事
会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容详见同日在
巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》修订对照表。本议案
经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股
东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十一日
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