证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-002
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2023 年 1 月 10 日以现场和通讯的方式召开，会议通知于 2023
年 1 月 3 日以通讯方式发出。会议由董事长刘贵华先生主持，全体董事出
席了会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
子公司对其下属公司提供担保的议案》
。
公司独立董事就《公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案》发
表了独立意见。
《公司关于子公司对其下属公司提供担保的公告》详见信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
。
公司拟定于 2023 年 1 月 30 日在安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大
厦 19 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露
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三、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
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