证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-002
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、独立董事辞职情况说明
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或
“公司”） 董事会于近日收到独立董事张国铭先生提交的书面辞
职报告，张国铭先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董
事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股
票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致
独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独
立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日的规定，在补选独
立董事就任前，张国铭先生将继续履行独立董事及其在董事会专门
委员会中的相应职务。张国铭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽
责、独立公正，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
及董事会对张国铭先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心感谢！
二、独立董事补选情况说明
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
等规定，经公司第二届董事会提名委员会第一次会议提议并进行资
格审查，提名陈小剑先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独
立董事候选人。公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第四次
会议，审议通过了《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立
董事的议案》
，同意提名陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事
候选人，在公司股东大会同意聘任其为独立董事后，将同时担任董
事会审计委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对本次补选独立
董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
截至本公告披露日，独立董事候选人陈小剑先生尚未取得独立
董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董
事资格培训并取得独立董事资格证书，陈小剑先生的任职资格和独
立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
附件：
陈小剑先生简历
陈小剑，男，1960 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学
技术大学教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。1993 年至 2008
年，先后任中国科学技术大学副教授、教授，管理科学系常务主任，
管理学院副院长。2008 年 11 月至 2010 年 4 月任中国科学技术大学
党委常委、校长助理兼发展规划处处长。2010 年 4 月至 2019 年 1 月
任中国科学技术大学党委常委、副校长。2019 年 4 月至今，任中国
科学技术大学科技战略前沿研究中心主任，长三角地区一体化发展决
策咨询专家、安徽省推动长三角一体化发展专家咨询委员会副主任、
浙江省推进长三角一体化发展专家咨询委员会专家、杭州市委市政府
咨询委员会副主任、杭州市推进长三角一体化发展特邀委员组组长。
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