证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-004
粤海永顺泰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室以现场及通讯
方式召开。本次会议的通知于 2023 年 1 月 9 日通过电话方式送达全体董事。因
审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。
本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式
出席会议的董事有罗健凯、肖昭义、朱光、林如海、张五九、陈敏、王卫永。公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，累计发生额不超过 3,000 万美
元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），额度使用期限自董事会审议通过之
日起至 2023 年 12 月 31 日，衍生产品的期限不超过 12 个月。同时授权公司管
理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展
外汇衍生品交易业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及
办理工商登记的议案》。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，结合公司首次公开发行股票
并在深圳证券交易所上市的实际情况，同意将《粤海永顺泰集团股份有限公司章
程（草案）》名称变更为《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》，并对《粤海永
顺泰集团股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。同意授权公
司经理层或经理层指定的工作人员办理公司注册资本、公司类型变更及《粤海永
顺泰集团股份有限公司章程》修订涉及的商事变更、备案手续。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、
公司类型、修订<公司章程>及办理工商登记的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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