深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事对第十届董事会 2023 年第一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等
法律、法规和规范性文件及《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，我们作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对公
司第十届董事会 2023 年第一次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的独立意见
公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），经核查，
我们认为：
及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
下简称“《证券法》”）、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的任职资格要求。同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票
的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制
性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、
解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未
侵犯公司及全体股东的利益。
增强公司管理层和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感，有利于公司的持续
发展，不会损害公司及全体股东的利益。
件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
综上所述，我们一致同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划，并同意将《关于
<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》提交股东大会审议。
二、关于《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司业绩考核、个人绩效考核。
公司业绩指标为子公司德兴市意发功率半导体有限公司营业收入。公司结合宏观经济
环境、行业发展状况以及公司未来发展规划等相关因素，经过合理预测并兼顾本次激
励计划的激励作用，设定了具有一定科学合理性的业绩考核目标，有利于促使激励对
象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公
司战略目标的实现。除公司层面的业绩考核，公司对个人还设置了严密的绩效考核体
系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对
象考核年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标
设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励
计划的考核目的。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：林熹、陈建华、劳丽明
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