证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2023-004
山西华阳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.12
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长武
跃华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 224,462,239 98.91 2,478,440 1.09 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 224,462,239 98.91 2,478,440 1.09 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 224,462,239 98.91 2,478,440 1.09 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于增设生产
地址、增加经营
范围并修订《公
司章程》的议案
关于修订监事
议案
关于修订关联
的议案
关于选举公司
第八届董事会
非独立董事的
议案
关于选举公司
事的议案
关于选举公司
第八届监事会
非职工代表监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会出席会议的股东及股东代理人 15 名，代表有表决权的股份数
第八届监事会监事。
本次大会的第 1 项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：翟颖、张鑫磊
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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