证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2023-13
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第
一次会议于2023年1月9日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大
会的议案》，董事会决定于2023年2月3日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2023年2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2023年2月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交 易所互 联网 投票系 统进 行网络 投票 的时间 为2023年2月 3日 上午9:15至下午
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中
的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至2023年1月30日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票
提案
《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 日刊载于《证券时报》、香
港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过。
以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独
计票，并将结果在 2023 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印
件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证
登记；
（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席
的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；
（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；
（4）有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并
携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。
（1）会议联系方式：
联系部门：公司证券事务部；
联系人：吴凯、黄豪焕；
联系邮箱：htgj000056@163.com
联系电话：0755-82535565；
传真：0755-82566573；
联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28 楼；
邮政编码：518048。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票
时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市皇庭国际
企业股份有限公司2023年第二次临时股东大会。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累计投票提案
《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司
要的议案》
《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
附注：
划“√”，作出投票指示。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
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