证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-003
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东
大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的
表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有606,252股股票，
故本次股东大会表决权总股数为212,210,900股。
一、会议的召集、召开和出席情况
部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 10 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 1 月 10
日上午 9:15 至下午 3:00。
开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日（2023 年 1 月 4 日）持有公司股份的股东或其代理人；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计23名，
代表公司股份111,317,432股，占公司有表决权股份总数的52.4560%；其中，通过
现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计17名，
代表公司股份81,300股，占公司有表决权股份总数的0.0383%。
（2）现场出席情况
出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东代 表 共 7 名， 代 表 公司 股 份
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共16名，代表公司股份55,100股，占公司有表决权股份
总数的0.0260%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案（其中累积投票议案采用累积投票制表决，具体表决情况详见附件：决议案
投票结果）：
累积投票议案
同意曹璋先生、冯旭先生、王淑娟女士、宁文女士担任公司第四届董事会非
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年1月10日至2026年1
月9日止。
刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易
所备案审核无异议，同意刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生担任公司第四届董
事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年1月10日至2026
年1月9日止。
同意肖春花女士、宋青女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自
股东大会审议通过之日起三年，即自2023年1月10日至2026年1月9日止。
同意公司董事领取董事津贴6万元/年（税后），津贴按半年度发放；公司监
事领取监事津贴1万元/年（税后），津贴按年度发放。该决议自股东大会审议通
过之日起有效，直至股东大会对该事项作出新的审批。
同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审
计机构；并根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素商定
公司2022年度审计业务费用和2021年相同，为人民币108万元（含税），内部控
制审计业务费用为人民币25万元（含税），合计人民币133万元（含税）。
三、律师出具的法律意见
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
附件：决议案投票结果
出席会议有表 议案是否
序号 审议议案 股份类别 所得票数 占出席会议有表决权股份数的比例
决权股份数 通过
选举曹璋先生为公 总计 111,317,432 111,272,858 99.9600%
其中：中小投资者 81,300 36,726 45.1734%
独立董事
选举冯旭先生为公 总计 111,317,432 111,272,840 99.9599%
其中：中小投资者 81,300 36,708 45.1513%
独立董事
选举王淑娟女士为 总计 111,317,432 111,272,839 99.9599%
其中：中小投资者 81,300 36,707 45.1501%
非独立董事
选举宁文女士为公 总计 111,317,432 111,273,543 99.9606%
其中：中小投资者 81,300 37,411 46.0160%
独立董事
选举刘书锦先生为 总计 111,317,432 111,273,542 99.9606%
其中：中小投资者 81,300 37,410 46.0148%
独立董事
选举林朝南先生为 总计 111,317,432 111,273,539 99.9606%
其中：中小投资者 81,300 37,407 46.0111%
独立董事
选举陈羽先生为公
总计 111,317,432 111,273,538 99.9606%
其中：中小投资者 81,300 37,406 46.0098%
立董事
选举肖春花女士为 总计 111,317,432 111,273,539 99.9606%
非职工代表监事 其中：中小投资者 81,300 37,407 46.0111%
司第四届监事会非
其中：中小投资者 81,300 37,407 46.0111%
职工代表监事
议案是否
同意 反对 弃权
通过
出席会议有表
序号 审议议案 股份类别 占出席会议 占出席会议 占出席会议
决权股份数
股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 111,317,432 111,301,632 99.9858% 14,800 0.0133% 1,000 0.0009%
关于董事、监事年度
津贴的议案
其中：中小投资者 81,300 65,500 80.5658% 14,800 18.2042% 1,000 1.2300%
总计 111,317,432 111,312,632 99.9957% 3,800 0.0034% 1,000 0.0009%
关于聘任 2022 年度
审计机构的议案
其中：中小投资者 81,300 76,500 94.0959% 3,800 4.6740% 1,000 1.2300%
注：A 股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
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