证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-003
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议
于 2023 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
联交易的议案》，关联董事黄志强先生、刘助展先生回避表决。
董事会同意公司控股股东、实际控制人、董事长黄志强先生与公司全资子公司深
圳市博源创芯科技有限公司（以下简称“博源创芯”）及 11 位公司成员共同投资设立
深圳市前海博源芯投合伙企业（有限合伙）
（以下简称“博源芯投”或“合伙企业”）,
合伙企业博源芯投的认缴出资总额为人民币 10,000 万元，黄志强先生拟作为普通合伙
人出资 200 万元，占认缴出资总额的 2.00%，子公司博源创芯及 11 位公司成员作为有
限合伙人出资 9,800 万元，占认缴出资总额的 98.00%。本次设立合伙企业事项构成关
联交易，关联董事黄志强先生、刘助展先生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于设立合伙
企业暨关联交易的公告》（2023-005）。
公司第二届董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事关于第二届
董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《中国国际金融股份有
限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司设立合伙企业暨关联交易的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
一次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2023 年 1 月 30 日（周一）下午 15:00 以现场表决和网络投票相结
合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（2023-006）。
三、备查文件
业暨关联交易的核查意见。
特此公告。
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