证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-002
河南神火煤电股份有限公司
董事会第八届三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第八届三十次会议于 2023 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议
由公司董事长李宏伟先生召集和主持。
本次董事会会议通知已于 2023
年 1 月 5 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高
级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名
（均为亲自出席）
，公司监事和高级管理人员列席，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘任副总经理、安全监察与应急管理局局
长的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理李仲远先生提名和董事会
提名委员会审查确认，同意聘任刘京领先生、刘子成先生为副总经理，
曹广远先生为安全监察与应急管理局局长（作为经理班子成员分管安
全工作）
，任期至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了关于聘任高级管理人员的独立意见，详见公
司于 2023 年 1 月 11 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于聘任高
级管理人员的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过《关于控股子公司云南神火铝业有限公司投资建
设年产 11 万吨绿色新能源铝箔项目的议案》
为充分发挥云南绿色水电铝产业优势，进一步完善公司产业链
条，发挥产业链协同效应，优化煤电铝材一体化经营的战略布局，提
高公司的整体抗风险能力，同意公司控股子公司云南神火铝业有限公
司出资 1 亿元设立全资子公司投资建设年产 11 万吨新能源电池铝箔
项目，该项投资作为云南绿色水电铝材一体化项目的一部分，是落实
与云南地方政府签署的投资合作协议有关约定，符合国家产业政策和
公司发展战略。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：公司本次聘任人员简历
一、刘京领先生个人简历
刘京领先生，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士
研究生，高级工程师、高级技师；曾任：公司下属新庄煤矿机电科副
科长、科长、材料设备库主任，公司下属铝业公司炭素厂厂长助理、
副厂长、总经理，公司下属新疆公司副总经理、常务副总经理、总经
理（主持工作）、党委副书记。现任：公司下属新疆公司总经理。
截至本公告披露日，刘京领先生持有公司股份 24.96 万股，该股
份为公司实施 2021 年限制性股票激励计划向其授予的限制性股票。
截至本公告披露日，刘京领先生不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不是失信被执行人，不存在不得提名为公司高管的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深交所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘京领先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、刘子成先生个人简历
刘子成先生，1971 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士
研究生，高级工程师；曾任：公司下属葛店煤矿机电科副科长、科长、
副总工程师、机电副矿长，公司下属煤业公司机电部总支委员会委员、
书记、纪检组长、工会主席，煤业公司企管部部长、副总经理。现任：
公司总经理助理。
截至本公告披露日，刘子成先生持有公司股份 18.97 万股，该股
份为公司实施 2021 年限制性股票激励计划向其授予的限制性股票。
截至本公告披露日，刘子成先生不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不是失信被执行人，不存在不得提名为公司高管的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
除担任商丘天翔投资股份有限公司监事、商丘新创投资股份有限
公司监事外，刘子成先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、曹广远先生个人简历
曹广远先生，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历，高级工程师；曾任：公司下属新庄煤矿生产科副科长、科长、
安检科科长、梁北煤矿副矿长、矿长、泉店煤矿矿长，公司下属煤业
公司副总经理。现任：公司安全监察与应急管理局副局长。
截至本公告披露日，曹广远先生持有公司股份 19.97 万股，该股
份为公司实施 2021 年限制性股票激励计划向其授予的限制性股票。
截至本公告披露日，曹广远先生不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不是失信被执行人，不存在不得提名为公司高管的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深交所股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
曹广远先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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