证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-002
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2023 年 1 月 5 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四
届董事会第二十八次会议的通知，本次会议于 2023 年 1 月 10 日以现
场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环
球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体
芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董
事的议案》
鉴于林兢女士担任公司独立董事已届满六年，根据相关规定，其
申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及薪
酬与考核委员会委员职务。
为完善公司治理结构，公司第四届董事会同意提名刘琨先生为公
司第四届董事会独立董事候选人。刘琨先生的个人履历详见附件。
独立董事候选人刘琨先生已取得独立董事资格证书，其任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股
东大会审议，并于股东大会审议通过后生效，其任期自股东大会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
在刘琨先生就任公司第四届独立董事前，林兢女士仍按照法律法
规的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职
责。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容
详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权
票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股
东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 1 月 31 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼
区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2023 年第一次
临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议
决议
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
附：刘琨先生个人履历
刘琨先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获厦门
大学管理学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管
理、战略管理会计、预算绩效管理领域，已获得上市公司独立董事资
格，拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注
册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际注册内部审
计师以及证券承销发行、投资基金、证券分析与期货从业资格。现任
福州大学经济与管理学院会计系主任，副教授，硕士生导师，工商管
理研究院副院长，中富通集团股份有限公司独立董事、永辉超市股份
有限公司独立董事、合肥紫金钢管股份有限公司（拟上市公司）独立
董事、福州市韦兰信息科技有限公司执行董事兼总经理。
刘琨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证
监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是
失信被执行人。
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