日上集团: 第五届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-11 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002593        证券简称:日上集团           公告编号:2023-001
                厦门日上集团股份有限公司
               第五届董事会第七次会议公告
  本公司 及董事会全体成员 保证信息披露内容 的真实、准确和 完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、 董事会会议召开情况
  厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知
已于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于 2023 年 1 月 10 日在厦
门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应
参加董事 7 人,实际参加 7 人,其中吴志良先生以通讯方式参加,本次会议由董事长
吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司
法》《公司章程》等有关规定。
  二、 董事会会议审议情况
  本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议:
  (一)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟在越南投资新建轻量
化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》
  公司基于跨国战略规划及业务发展需要,为实现公司资源的优化配置,经审慎研
究后,拟在越南设立全资子公司日上车轮(越南)有限公司(名称以越南当地商事核
准为准),实施建设轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目(以下简称“本项目”)。
本项目投资总额为 5500 万美元,拟通过在越南当地购买或租赁 11 万平方米土地、自
建厂房和购置设备,建设 2 条锻造铝合金轮毂生产线和配套部分钢制车轮生产线等,
建成达产后预计实现年产 50 万只锻造铝轮和 200 万只钢制车轮。公司本次对外投资是
经过综合考虑、充分论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求,并结合公
司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定,符合公司主营业务发展,不存在损
害公司及中小股东权益的情形。董事会一致同意本议案并授权公司管理层处理本次投
资的后续事项。
  公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。
  具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《对外投资公告》。
  本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
  (二)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目
变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》
  根据公司战略规划及业务发展需要,为推动募投项目的实施,提高募集资金使用
效率,公司拟对部分尚未建设的募投项目的实施主体、实施内容、实施地点、建设期
予以变更。本次募投项目变更是从公司及股东长远利益出发,根据市场情况调整了原
日上锻造的投资规模,改由新设立的日上车轮越南公司继续实施募投项目,未实质影
响募集资金的投资方向,仅基于效益最大化原则配套部分钢轮产能,不会对原有项目
的实施造成实质性影响。
  公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。
  国金证券股份有限公司针对本议案出具了相关核查意见。
  具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公
告》。
  本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
  (三)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》
  鉴于公司 420 万股回购库存股已于 2022 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司完成注销手续,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,对《公司章程》作
相应修订。修订后的《公司章程》已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
  本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
  (四)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》
  公司定于 2023 年 2 月 3 日下午 15:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会
议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
                                    厦门日上集团股份有限公司
                                            董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示日上集团行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-