证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-003
湖南宇晶机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议时间：2023年1月10日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年1月10日上午9:15—9:25，
②互联网投票系统投票时间为：2023年1月10日上午9:15—下午15:00期间
的任意时间。
侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 40,751,615 股，占上市公司总股
份的 33.9597％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 39,030,150 股，占上市公司总股
份的 32.5251％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,721,465 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,721,465 股，占上市公司
总股份的 1.4346％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,721,465 股，占上市公司总股份
的 1.4346％。
其他出席或列席情况：
公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师通过现场方式出席了本次会议，
高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
案》
总表决情况：
同意 40,751,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 1,721,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 39,034,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7858％ ； 反 对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2382％；反对 1,717,365
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7618％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 40,751,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 1,721,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：张颖琪、曾超鹏；
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）湖南宇晶机器股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2023年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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