证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-002
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件方
式发出，会议于 2023 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中
郭斌先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 50,000.00 万
元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在前述额度及期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用相应资金。
监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全
体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情
形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公
司及子公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于
（二）审议通过《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，总额度不超过 3,000 万美元或等值
外币，额度自董事会审议通过之日起后 12 个月内有效，在上述额度内可以滚动
使用。
监事会认为：公司及子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动
风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股
东利益的情形，监事会一致同意公司及子公司开展金额不超过 3,000 万美元或等
值外币额度的外汇套期保值业务。
议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于
（三）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，并在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟使
用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，安全性
高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，有利于提高公司闲置自有
资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司在保证
不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理。
议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于
（四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：本次预计 2023 年度公司及子公司与关联方之间将要发生的日
常关联交易系公司开展正常经营业务所需，关联交易价格均按照市场价格进行公
允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及
全体股东的一致利益，不构成对公司独立性的影响。相关审议程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意公司 2023 年度
日常关联交易额度预计的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
