证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-001
蓝黛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会
议通知于 2023 年 01 月 06 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发
出，会议于 2023 年 01 月 10 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主
持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通
过决议如下：
一、审议通过了《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》
董事会同意公司及相关子公司开立本次募集资金银行专项账户，用于公司 2022
年非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。董事会授权公司董事长或其指定人
员具体办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行
专项账户，签署开立募集资金专项账户相关文件，并于本次募集资金到位后一个月
内与保荐机构（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金监管协议等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于开立非公开发行股票募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-003）
于 2023 年 01 月 11 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
为适应公司经营发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促
进公司持续稳健发展，根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》关于
公司高级管理人员薪酬之有关规定，以及公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，
同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案如下：
单位：人民币万元
姓名及职务
基本薪酬 绩效薪酬 薪酬总额
朱俊翰总经理 75.702 25.00～45.00 100.702～120. 702
汤海川副总经理 55.878 25.00～45.00 80.878～100. 878
廖文军副总经理 62.880 25.00～45.00 87.880～107. 880
牛学喜副总经理、财务总监 41.684 20.00～35.00 61.684～76.684
卞卫芹副总经理、董事会秘书 41.776 20.00～35.00 61.776～76.776
根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2023 年度公司高级管
理人员基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责并结合 2023 年度公司经营目标及 2022
年度薪酬标准等来确定，按月发放；其绩效薪酬由公司董事会授权董事会提名、薪
酬与考核委员会根据 2023 年度公司经营目标完成和各高级管理人员年度履职、工
作业绩完成情况进行绩效考核并评定。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》相关规定及公司董事会授权，考核评定公司 2022 年度高级管理人员
绩效薪酬合计为人民币 151.00 万元，2022 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民
币 426.527 万元。关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司将
根据相关监管规定在《公司 2022 年年度报告》中详细披露。
公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生、汤海川先生、牛学喜先生、廖文军先
生在审议该议案时回避表决，本议案由 4 名非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》、《公司关联交易管理办法》有关规定，并结合公司实际经营情况，同意公司
及公司子公司 2023 年度与关联方重庆黛荣传动机械有限公司发生日常关联交易金
额预计不超过人民币 2,795.88 万元（含税）。
关联方重庆黛荣传动机械有限公司为公司参股公司，公司董事长朱堂福先生担
任该公司执行董事，关联董事朱堂福先生及其子董事朱俊翰先生在审议该议案时予
以回避表决，本议案由 7 名非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-004）于 2023
年 01 月 11 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就上述日常关联交易事项予以事前认可，并对上述议案中日常关
联交易及公司高级管理人员薪酬事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见
备查文件
见及事前认可意见；
特此公告！
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