证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-004
广东水电二局股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
称“公司”）第七届董事会第三十四次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 1 月 10 日以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人，监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<
信息披露管理制度>的议案》；
为加强信息披露业务管理，提高信息披露质量，增强公
司治理能力，更好的维护公司和投资者权益，根据《公司法》
《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际，董事会
同意公司修改《信息披露管理制度》。
详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的
《广
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东水电二局股份有限公司<信息披露管理制度>修订案》及修
改后的《广东水电二局股份有限公司信息披露管理制度》。
二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<
内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密
工作，维护公司信息披露公开、公平、公正原则，提高公司
规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度
（2022 年修订）》，结合公司实际，董事会同意公司修改《内
幕信息知情人登记管理制度》。
详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的
《广
东水电二局股份有限公司<内幕信息知情人登记管理制度>
修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度》。
三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改<
内部重大信息报告制度>的议案》。
为落实公司总部职能部门、下属分子公司等内部重大信
息报告责任，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有
效管理，及时、准确、完整地履行信息披露义务，提高公司
规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》等法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际，
董事会同意公司重新制定《内部重大信息报告制度》，原《内
部重大信息报告制度》废止。
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详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网上披露的重
新制定的《广东水电二局股份有限公司内部重大信息报告制
度》。
备查文件
广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十四次
会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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