证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-003
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
三届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 1 月 10 日通过专人送达、电话通知及
电子邮件等方式送达至各位董事。
讯方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并
经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
次董事会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
审议过程：公司监事会于 2023 年 1 月 10 日召开了第三届监事会第二十二次
会议审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，鉴于上述监事会审议的事
项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会已向公司董事会发出提请召开临时股
东大会的书面申请，经董事会审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大
会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确
议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事
会决定受理该申请，决定于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会
审议《关于监事辞职暨补选监事的议案》。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大
会的公告》及《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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