中化国际（控股）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的
独立尽职意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中化国际（控股）股份
有限公司章程》及《中化国际（控股）股份有限公司独立董事工作细
则》等有关规定，作为中化国际（控股）股份有限公司（下称“公司”）
的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，
对第九届董事会第一次会议审议的议案，发表独立意见如下：
一、关于公司第九届董事会运作机构设置及高管聘任的事项
就本次董事会形成的关于选举董事长、选举专业委员会成员、聘
任公司高级管理人员的决议，我们经审核认为相关人选符合国家相关
法律法规的任职资格要求，程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小
股东利益的情形。全体独立董事表示同意。
（本页为第九届董事会第一次会议独立董事独立尽职意见签字页，无
正文）
独立董事签字：
俞大海
中化国际（控股）股份有限公司
（本页为第九届董事会第一次会议独立董事独立尽职意见签字页，无
正文）
独立董事签字：
徐永前
中化国际（控股）股份有限公司
（本页为第九届董事会第一次会议独立董事独立尽职意见签字页，无
正文）
独立董事签字：
程凤朝
中化国际（控股）股份有限公司
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