证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-004
江苏广信感光新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日
召开了公司第四届董事会第二十三次会议，本次会议审议通过了《关于增加董事
会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》，同意公司将董事会成员人数由8
名增至9名,并同步修订《公司章程》等相关制度。同时提请股东大会授权董事会
办理本次修订事项的工商变更登记手续。本议案尚需提交2023年第一次临时股东
大会审议，现将有关情况公告如下：
公司于2023年1月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘斌先生为公司非独
立董事候选人，刘斌先生的任职期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满时止，刘斌先生简历详见附件。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，同意提名刘斌先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会中兼任高级管理人员以及职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
附件：简历
刘斌：男，1976年12月生，大专学历。曾任东莞红板线路板厂助理工程师、
惠州达信线路板厂生产主管、番禺广信业务经理、本公司业务经理。2011年9月
至2020年11月任本公司副总经理，2020年11月至2022年2月任PCB事业部运营总监，
截至公告日，刘斌先生持有公司股份168,350股，占公司总股本的0.087%。
刘斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
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