新雷能: 第五届监事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-10 00:00:00
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证券代码:300593   证券简称:新雷能    公告编号:2023-002
          北京新雷能科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  北京新雷能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第二十三次会议于2023年1月10日在北京市昌平区科技园区双营中
路139号新雷能五楼大会议室召开,以现场及通讯方式召开,会议应
出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。
会议通知已于2023年1月6日以电话通知及电子邮件的方式向全体监
事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案:
基地项目的议案》
  详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外投资建设电机驱动及电
源研发制造基地项目的公告》。
  表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。
  经审核,监事会认为:本次开展套期保值业务能有效规避外汇市
场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使
用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,因此同意公司及子公
司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外币自有资金与具
有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,上述
额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  特此公告。
                    北京新雷能科技股份有限公司
                            监事会

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