证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-004
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年1
月5日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，
会议于2023年1月10日上午12:00以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主
持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
管理的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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