证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-001
北京盈建科软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十四次会议
于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 1 月 4 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈
岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份
有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募投项目延期的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
延期的核查意见。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
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