证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-002
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2023
年 1 月 10 日（星期二）在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议室以
通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王敏文先生主持。本次会议的召集、召开程序及
方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金向子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司增资以实施
募投项目的议案》
同意公司使用募集资金 125,000 万元向子公司衢州金瑞泓增资。其中 59,808.61 万元作为
新增注册资本，65,191.39 万元计入资本公积金。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于使用募集资金向子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司增资以实
施募投项目暨关联交易的议案》
同意公司使用募集资金 113,000 万元向子公司金瑞泓微电子增资。其中 94,166 万元作为
公司新增注册资本，18,834 万元计入公司资本公积金。
董事王敏文、陈平人、吴能云因关联关系回避表决。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
特此公告。
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