证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-003
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
中化国际（控股）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事
《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、审议同意《关于中化国际第九届董事会运作机构设置的议案》
（1）战略委员会：李凡荣（主席）、张学工、俞大海；
（2）提名与公司治理委员会：徐永前（主席）、张学工、程凤朝；
（3）审计与风险委员会：程凤朝（主席）、李福利、徐永前；
（4）薪酬与考核委员会：俞大海（主席）、李福利、程凤朝；
（5）可持续发展委员会：李凡荣（主席）、秦晋克、徐永前。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议同意《关于聘任中化国际高级管理人员的议案》
同意聘任张学工为公司总经理；同意聘任秦晋克为公司首席财务官；同意
聘任陈洪波、周颖华为公司副总经理；同意聘任柯希霆为公司董事会秘书。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议同意《关于制定中化国际 2023-2025 年内部审计三年规划和 2023
年内部审计计划的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
附件：高级管理人员简历
张学工 男，1970年出生，清华大学化学系硕士研究生毕业，中欧国际工商管
理学院EMBA。1995年加入中化，曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国
中化集团公司总裁办公室主任、中化国际(控股)股份有限公司副总经理兼物流
事业总部总经理、中国中化集团公司总经理助理兼中国种子集团有限公司总经
理、中国中化集团公司战略执行部总监、中国中化控股有限责任公司战略执行
部总监。现任本公司董事、总经理、党委书记。
秦晋克 男，1970年出生，中央财经大学会计专业大学本科毕业，中欧国际工
商管理学院EMBA。曾在山西汾西矿业集团、上海奥神环境高科技公司工作。
事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务总部会计税务部总经理、财务
总部副总经理、财务总部总经理、公司财务副总监等职务。现任本公司首席财
务官。
陈洪波 男，1973年出生，天津大学精细化工专业本科毕业，清华大学MBA。
曾在化工部、国家石化局、石油和化学工业规划院工作。2005年加入中国化工
集团有限公司，历任中国化工农化总公司总经理助理、首席战略官、纪委书
记、党委书记、董事长，先正达集团董事会秘书等职务。
周颖华 男，1968年出生，上海化工专科学校有机化工专业大专毕业，南京大
学EMBA。1989年加入扬州农药厂，曾任江苏扬农化工集团有限公司生产部副主
任、主任，扬农集团总经理助理、副总经理、总经理等职务。现任本公司副总
经理兼任扬农集团总经理。
柯希霆 男，1977年出生，厦门大学国际金融专业大学本科毕业，复旦大学
MBA。曾任中化黑龙江进出口公司财务部业务一部职员，中化进出口总公司人力
资源部职员，总裁办公室职员，中化国际贸易有限公司投资部职员、经理办公
室副主任，中化国际化工事业总部商务经理、总经理办公室主任、台湾代表处
首席代表、投资管理部总经理、天然胶事业总部副总经理、海南中化橡胶有限
公司总经理、生产运营管理部总经理等职务。现任本公司董事会秘书。
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