证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-002
东华工程科技股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”
“东华科
技”
）第七届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件
形式发出，经全体监事同意，会议于 2023 年 1 月 9 日在公司 A 楼 1606
会议室召开；会议由监事会主席张绘锦主持，应到监事 3 人，实到监事
律法规以及公司《章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公
司破产重整暨关联交易的议案》
。
经审核，监事会认为：联合体参与内蒙古康乃尔的破产重整，通过
重启续建内蒙古康乃尔 30 万吨/年乙二醇项目，可保障实现本公司对内
蒙古康乃尔的债权。该事项符合本公司“十四五”实业化发展战略，并
契合本公司在乙二醇领域的工程和技术优势。本公司与榆林化学组成联
合体，可依托榆林化学丰富的生产管理经验和成熟的产品销售渠道，有
利于提高内蒙古康乃尔后续生产经营管理水平。该事项的审议程序合法
合规，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。
表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案将提交股东大会审议。详见发布于 2023 年 1 月 10 日《证券
时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2023-003 号《关于与榆林化学组成
联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2019 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2019 年限制性股票激
励计划第二个解除限售期可解除限售的条件已经成就，本次可解除限售
的 155 名激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司按照《2019 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）
》的相关规定办理本次解除限售所需的全部事宜。
表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2023 年 1 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2023-004 号《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限
售期解除限售条件成就的公告》
。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届二十二次监事会决
议。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
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