证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-008
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 1 月 9 日以
通讯方式召开。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规
定，具备丰富的上市公司审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的
审计服务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司财
务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘广
东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补选监事的议案》
监事会认为：鉴于杜娟女士辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务后
导致公司监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公
司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提名郭启海先
生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补
选监事的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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