证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-001
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第五十三次会议通知于 2023 年 1 月 4 日以电子邮件
方式发出，会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主
持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的
中长期激励机制，支撑公司长远发展，激励和保留核心骨干员工，
根据《公司法》
《证券法》
《国有控股上市公司（境内）实施股权
激励试行办法》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激
励工作有关事项的通知》
《国资委关于印发<中央企业控股上市公
司实施股权激励工作指引>的通知》
《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规、监管规则和公司《章程》有关规定，以及结合当前
经营管理实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会拟订《股票期
权激励计划（草案）》及其摘要。
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《股票期权激励计划（草案）》
《股票期权激励计划（草
案）摘要》
。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见
公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
制定股票期权激励计划相关管理办法的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战
略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定，结合公司实际
情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定《股票期权激励计划实
施考核管理办法》
《股票期权激励计划管理办法》。
内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《股票期权激励计划
实施考核管理办法》《股票期权激励计划管理办法》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事
项的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
为了保障公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股
东大会授权董事会办理股票期权激励计划的全部事项，包括但不
限于：
（一）负责具体实施股票期权激励计划的相关事项，包括但
不限于：
和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的授予
价格；
象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全
部事宜；
利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规
定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的
调整；
利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励
计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《股票期权授予协议书》
、向证券交易所提出授予申
请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）申请办理有关登记结算业务、修改公司《章
程》
、办理公司注册资本的变更登记等；
确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
但不限于向证券交易所提出行权申请、向中国结算深圳分公司申
请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记、修改公司《章
程》等，但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外；
但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票
注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，
终止激励计划等。但如果法律、法规或相关监管机构要求本激励
计划的变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则该等变更与终止必须得到相应的批准；
在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或
修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机
构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
对激励对象行权获得的收益予以收回；
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次股
票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次
股票期权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范
性文件、本次股权激励计划或公司《章程》有明确规定需由董事
会决议通过的事项外；其他事项可由董事长或其授权的适当人士
代表董事会直接行使。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
提请召开临时股东大会的议案》
鉴于本次股权激励事项尚需获得广州市人民政府国有资产
监督管理委员会的审批，董事会同意暂不发出股东大会通知；董
事会授权董事长在公司获得广州市人民政府国有资产监督管理
委员会批复后确定召开临时股东大会的时间和相关事宜，届时再
发出股东大会通知。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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