证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2023-007
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2023 年 1 月 9 日以
通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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