证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-003
广东水电二局股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）发行股
份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建
筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”或“交易标的”
）
开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
），募集配
套资金总额不超过 20 亿元且发行股份数量不超过本次交易
前上市公司总股本的 30%。
本次交易已于 2022 年 11 月 29 日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”
）核发的《关于核准广东
水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2022〕2993 号）
，详见公司于 2022 年 11 月 30 日披露的《广
东水电二局股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公
告编号：临 2022-172 号）
。
现将本次交易标的资产过户情况公告如下：
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一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
核 发 的 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
过户事宜办理完成工商变更登记手续，本次变更后，公司直
接持有建工集团 100%股权。
本次变更完成后，建工集团成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中登公司”
）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）
申请办理股份登记和上市手续；
涉及的股份发行事宜，并就新增股份向中登公司和深交所申
请办理股份登记和上市手续；
本变更、
《公司章程》修订等登记或备案手续；
机构对标的资产自评估基准日至交割日过渡期间的损益情
况进行审计，根据专项审计报告确定过渡期间损益的金额；
相关规定履行信息披露义务。
二、中介机构核查意见
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（一）独立财务顾问核查意见
中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日出具了《中信
证券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况
之独立财务顾问核查意见》，认为：
“1.截至本核查意见出具之日，本次交易已取得必要的
批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已满足，本
次交易可以实施；
次交易的实施程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
合法、有效；
次交易相关各方切实履行相关协议、承诺等安排的情形下，
本次交易相关后续事项的办理和履行不存在实质性法律障
碍。”
（二）法律顾问核查意见
北京市金杜律师事务所于 2023 年 1 月 9 日出具了《北京
市金杜律师事务所关于广东水电二局股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的
法律意见书》，认为：
“1.本次交易已取得必要的批准和授权，
《发行股份购买
资产协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法
可以实施。
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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-003
关变更登记手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至上
市公司的法律义务，标的资产过户程序合法、有效。
项”所述的后续事项，在相关各方按照其签署的相关协议和
作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续
事项的实施不存在实质性法律障碍。
”
三、备查文件
券股份有限公司关于广东水电二局股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之
独立财务顾问核查意见》
；
律师事务所关于广东水电二局股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意
见书》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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