证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2023-005
上海华虹计通智能系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海华虹计通智能系统股份
有限公司章程》的规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下
简称“公司”）
第五届董事会第三次会议决定于 2023 年 1 月 30 日
（星
期一）
年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程等规定。
（1） 现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）15：00；
（2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
相结合方式
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
（2） 网络投票：将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权；
（3） 公司股东只能选择上述投票方式的其中一种方式进行表决。
同一表决权重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 1 月 18 日（星期三）15：00 深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
√
公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》
上述议案已经2023年1月9日召开的公司第五届董事会第三次会
议和第五届监事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监
会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
特别提示：
（1）本次会议议案属于股东大会普通决议事项，须经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。
（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等要求，本次会议议案属于影响中小投资者利
益的重大事项。对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决
进行单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记事项
午1：30-4：30
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东
请仔细填写《上海华虹计通智能系统股份有限公司2023年第一次临时
股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真
在2023年1月19日16:30前送达公司董事会办公室有效，信函或传真以
抵达公司的时间为准。不接受电话登记。
邮寄地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄9号，上海华虹计通
智能系统股份有限公司董事会办公室，邮编：201206（信封请注明“股
东大会”字样。）
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时抵达会场办理登记手续。
（1）联系地址：上海市锦绣东路2777弄9号4楼 董事会办公室
（2）联系电话：021-31016917
（3）联系传真：021-31016909
（4）联 系 人：文馨、王曦
（5）本次临时股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自
行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 1:00—3:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
大会召开当日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
上海华虹计通智能系统股份有限公司：
_____________（委托人）现持有上海华虹计通智能系统股份
有限公司（以下简称“华虹计通”）股份______________股。兹全权
委托_________________先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席
华虹计通 2023 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所
有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体
指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
有提案
非累积投票提案
殊普通合伙）对公司相关年度财务 √
报告进行重新审计的议案》
注：
下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委
托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指
示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
特此授权！
委托人签章（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股票账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件三：
上海华虹计通智能系统股份有限公司
参会股东登记表
个人股东 姓名/法
人股东姓名
个人股东身份证 法人股东法 定代
号码/法 人股东营 表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议 人姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东 签字/法
人股东盖章
附注：
或传真方式到公司，不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
