证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-003
益方生物科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 01 月 09 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 208,030,789
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王耀林先生因工作原因不能现场出席本
次会议，经半数以上董事推举，由董事江岳恒先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,954,185 99.9631 76,604 0.0369 0 0.0000
励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,954,185 99.9631 76,604 0.0369 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 207,954,185 99.9631 76,604 0.0369 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
物科技（上海） 6,197 9 4
股份有限公司
股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
物科技（上海） 6,197 9 4
股份有限公司
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
大会授权董事 6,197 9 4
会办理公司股
权激励计划相
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
报》
《证券日报》
《 》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票
权的公告》，公司独立董事戴欣苗女士受其他独立董事委托作为征集人，就公
司本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 向公司全体股东征集投票权。截至
三、 律师见证情况
律师：王珏玮、张云帆
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民
共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
益方生物科技（上海）股份有限公司董事会
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