证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-002
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
八届董事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通
知已于2023年1月6日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到
董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全
体董事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本着为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化
的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，董事会同意将不超过250,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资
金，该笔资金将用于生产经营，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超
过12个月。
具体内容详见2023年1月10日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。公司监事会、独立董事、保荐机构对此事项发
表了明确同意意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
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