证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2023-001
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次
（临时）会议于 2023 年 1 月 9 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的议案》
为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司及控股子公司西安
和润置业有限公司拟与前海兴邦金融租赁有限责任公司（“兴邦金租”）通过售后
回租的方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币 4 亿元，期限 1.5 年。上述借
款的金额、期限等以公司及控股子公司和兴邦金租正式签署的合同为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及控股子公司共同开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-002）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》
为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司及全资子公司泉州
市上实置业有限公司（“泉州上实”）拟与中垠融资租赁有限公司（“中垠租赁”）
通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资总额为人民币 1.5 亿元，期限 3 年，
以泉州上实持有的泉州酒店抵押作为担保。上述借款的金额、期限等以公司及全
资子公司和中垠租赁正式签署的合同为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-003）。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司向浙江稠州商业银行申请借款的议案》
为了满足公司经营发展需要，公司拟向浙江稠州商业银行申请流动资金借
款，借款总金额 1 亿元，期限不超过 3 年。上述借款的金额、期限等以公司和银
行正式签署的合同为准。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司全资子公司向关联人出售商品房的议案》
公司监事会主席沈捷英母亲陈文娟女士因个人购房需求，拟购买公司全资子
公司上海北方广富林置业有限公司建设开发的松江区灵竹路 99 弄一处房屋，该
房屋类型为住宅，房屋状态为毛坯，该房屋产权清晰，实测建筑面积为 213.13
平方米，已取得房屋销售许可编号为：沪（2022）松字不动产权第 001012 号，
经房屋管理部门备案，备案总价为 10,690,601 元。陈文娟女士拟以备案总价
容与普通购房者一致，与公司向其他非关联购房者销售价格也一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 公 司全资子公司向关联人出 售商品房 暨关联交易的 公告》（公告编号：
独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第九届董事会第十次（临
时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第十次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信
息披露管理制度》。
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
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