证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-001
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议
通知于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 9 日以书面传
签方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体如下：
公司本次向下修正 A 股可转换公司债券转股价格充分考虑了公司实际情况
和相关措施的可行性，下修程序符合相关法律法规、《公司章程》和《齐鲁银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的规定，同意《关于
向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》，同意将本议案提交股东大会审
议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程及相关规定，黄家栋、葛萍、胡金良、武伟董事回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于重庆华宇集团有限公司质押本行股份备案的议案》
重庆华宇集团有限公司拟质押持有的本公司股票，质押比例合计不超过其持
股总数的 50%。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程及相关规定，蒋宇董事回避表决。
（三）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
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