证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-002
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
第五届董事会第三十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于 2022 年 12 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
以现场结合通讯方式召开。
人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
员列席了本次董事会。
《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建
立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利
益紧密结合在一起，维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公
司健康可持续发展，公司综合考虑市场状况、公司经营情况、财务状
况及未来盈利能力，决定以自有资金回购公司股份，用于后期实施股
权激励或员工持股计划。
额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），本次回
购股份数量区间预计为 722.00 万股（含）至 1,444.00 万股（含），
占截止 2023 年 1 月 6 日公司总股本的比例为 0.51%至 1.02%；
过 6 个月；
人民币 2 亿元（含），本次回购资金均为公司自有资金。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向中国工
商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 21,400 万元用于
补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案三、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向中国农
业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 19,000 万元用于
补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案四、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向中国建
设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 15,000 万元用
于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案五、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向浙商银
行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 16,000 万元用于补充
公司流动资金的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案六、审议通过《关于公司将于 2023 年 6 月 30 日前向兴业银
行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 3,000 万元用于补充
公司流动资金的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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